[CHG] Thời gian gần đây, với sự phát triển mạng internet, việc ứng dụng các sản phẩm của cách mạng công nghệ vào trong đời sống sinh hoạt, công tác, học tập của quần chúng nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng ngày càng phổ biến, rộng rãi và tác động trực tiếp vào đời sống hàng ngày của con người. Cùng với sự phát triển đó đã xuất hiện nhiều loại tội phạm, với hình thức ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn mới để thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật. Thời gian qua, do tác động của dịch Covid-19 nên tình trạng không có việc làm của nhiều người lao động đã ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập gia đình, đây là môi trường thuận lợi để các đối tượng xấu lợi dụng tác động, lừa đảo.
Trong năm 2021,Công an tỉnh Lai Châu đã điều tra, xác minh và đấu tranh với 03 đối tượng trên địa bàn tỉnh có hành vi trao đổi, mua và nhận tiền giả qua các trang mạng xã hội. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đều thừa nhận đã sử dụng tài khoản cá nhân như Facebook, Zalo để truy cập vào Hội nhóm mua bán tiền giả để nhắn tin trao đổi với các đối tượng. Tại đây, người mua sẽ được các đối tượng giới thiệu về tiền giả giống tiền thật đến 99%, chỉ máy soi mới phát hiện được và hướng dẫn cách tiêu thụ tiền giả, đồng thời thống nhất việc giao dịch mua bán tiền giả bằng hình thức đặt mua vòng phong thủy để đối phó với cơ quan chức năng. Bản chất của hoạt động nêu trên là việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng lòng tham, sự kém hiểu biết của một bộ phận quần chúng nhân dân để trục lợi cá nhân. Các đối tượng sử dụng các tờ giấy có kích thước, hoa văn giống các tờ tiền, trên mặt các tờ giấy có in các dòng quảng cáo xem bói online, xem bói số điện thoại, xem bói tình duyên, hoặc chữ xem bói năm sinh... để gói kỹ trong các bưu phẩm kèm theo 01 vòng phong thủy để đánh lừa người nhận bưu phẩm. Hình thức thanh toán: các nhân viên bưu điện gọi điện cho người đặt mua và giao hàng đến tận nhà, khi nhận hàng, người mua sẽ không được kiểm tra bưu phẩm và phải thanh toán tiền gói bưu phẩm cho nhân viên bưu điện. Các nạn nhân của các vụ lừa đảo nói trên là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở địa bàn vùng sâu vùng xa, nhận thức chưa đầy đủ về hành vi mua bán tiền giả là vi phạm pháp luật.
Quá trình theo dõi, nắm tình hình hoạt động mua bán tiền giả trên mạng xã hội Công an tỉnh Lai Châu nhận thấy phương thức, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng như sau: Lập các tài khoản trên mạng xã hội rao bán tiền giả với những lời quảng cáo như: “Giống tiền thật đến 99%”, “Giá rẻ giật mình”, “Tiêu tiền thoải mái, không sợ bị phát hiện”... Các đối tượng khẳng định chỉ máy soi hiện đại mới phát hiện được tiền giả, các đối tượng đăng hình giả mạo một số hoạt động giao dịch mua bán tiền giả thành công để chiếm niềm tin của nạn nhân. Tuy nhiên, khi đề nghị gặp trực tiếp để bàn về giao dịch, đối tượng không đồng ý mà chủ yếu yêu cầu thanh toán theo các phương thức sau:
1. Yêu cầu chuyển một phần tiền thật để “đặt cọc” hoặc chuyển toàn bộ số tiền thật đặt mua tiền giả vào một tài khoản ngân hàng hoặc qua thẻ cào điện thoại, thẻ game, có trường hợp đề nghị chuyển tiền công shiper trước cho đối tượng, lý do: “Vì bán hàng cấm nên không thể lộ diện” để từ chối giao dịch trực tiếp. Sau đó khi nhận được tiền các đối tượng sẽ xóa nick, chặn liên lạc đối với nạn nhân để chiếm đoạt số tiền thật nêu trên hoặc có thể gửi bưu phẩm cho nạn nhân xong không phải là tiền giả như cam kết.
2. Gửi bưu phẩm đến địa chỉ người đặt mua qua các dịch vụ chuyển phát nhanh. Đối tượng thống nhất với nạn nhân các quy ước nguỵ trang gói bưu phẩm để đối phó với các cơ quan chức năng. Gói bưu phẩm gửi là loại bưu phẩm không được kiểm tra hàng, yêu cầu phải thanh toán tiền trước cho nhân viên chuyển phát trước khi nhận bưu phẩm. Trong gói bưu phẩm nhận được không phải là tiền giả như cam kết.
Hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, mức phạt tù có thể từ 03 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.
Trong những trường hợp nêu trên, cả người đặt mua và người rao bán tiền giả đều vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, không ít nạn nhân khi biết bị mắc lừa những kẻ rao bán tiền giả trên mạng song cũng không dám trình báo Cơ quan Công an.
Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo quần chúng nhân dân cần cảnh giác, tránh tiếp tay cho tội phạm và tốt nhất tránh xa những mặt hàng quốc cấm nguy hiểm như tiền giả, bởi vì các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì liên hệ ngay đến cơ quan Công an gần nhất để được trợ giúp và hướng dẫn kịp thời./.