Mục đích giao dịch của rửa tiền và tài trợ khủng bố

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Từ ngày 13/7/2022, BAC A BANK chính thức triển khai eKYC - định danh khách hàng điện tử trên ứng dụng Mobile Banking. Giải pháp mới này cho phép khách hàng mở tài khoản, đăng ký dịch vụ 100% trực tuyến, giúp đơn giản hóa thủ tục, nâng cao bảo mật và tối ưu trải nghiệm người dùng.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Chúc mừng 3 năm thương hiệu Shinhan Finance, từ ngày 7/7/2022, các khách hàng của Shinhan Finance khi thanh toán khoản vay trên ứng dụng ZaloPay sẽ được nhận gói ưu đãi lên đến 60.000 đồng.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Hợp tác này cung cấp một bộ giải pháp đầu cuối [end-to-end] giúp củng cố hoạt động của các ngân hàng doanh nghiệp đang tìm cách tham gia vào mạng lưới thương mại trong và ngoài ASEAN.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Ngày 12/7/2022, TC Group [Tập đoàn Thành Công] thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 6/2022. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 6/2022 đạt 4.278 xe, giảm 34% so với tháng 5/2022.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội [mã chứng khoán HNB] vừa thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để Thông qua việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tại Phía Nam Hà Nội tại phường Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Nghiên cứu mới của Meta cho thấy điện thoại di động, mạng xã hội và trải nghiệm nhập vai tác động lớn tới quyết định mua hàng của người tiêu dùng trong các đợt Mega Sales [sự kiện giảm giá lớn].

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [NHNN] phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam [PwC Việt Nam] tổ chức Hội thảo về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố liên quan đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, thỏa thuận pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để phục hồi và phát triển kinh doanh của các cá nhân/hộ kinh doanh cá thể sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng [VPBank] vừa cho ra mắt gói vay kinh doanh Combo Business với hàng loạt ưu đãi vượt trội.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Từ nay đến ngày 31/7, khách hàng đăng ký, kích hoạt thành công và nạp tiền điện thoại qua VNPAY trên DongA eBanking sẽ cơ hội nhận được sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam [“Ngân hàng Shinhan”] triển khai chương trình “Lướt SOL là ghiền” với ưu đãi hoàn tiền lên đến 220.000 đồng, áp dụng cho khách hàng cá nhân bao gồm khách hàng mới và khách hàng hiện hữu không thực hiện đăng nhập vào Internet Banking hoặc ứng dụng Mobile Banking SOL từ ngày 1/1/2022 đến 30/6/2022. Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 31/12/2022.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Có thể thấy rõ ràng rằng nền kinh tế xã hội toàn cầu đang trên đà khôi phục. Tuy nhiên, những hạn chế của chuỗi cung ứng vẫn là thử thách dành cho các doanh nghiệp, sự thâm hụt ngân sách chính phủ gây ảnh hưởng đến việc cung cấp những dịch vụ thiết yếu và hàng triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với sự gián đoạn trong học tập và lao động.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Từ ngày 7 - 25/7/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn [SCB] sẽ tiến hành chuyển đổi các ứng dụng ngân hàng điện tử hiện tại sang ứng dụng Ngân hàng số S-Connect.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Cũng giống như tình hình chung trên thế giới, năm 2022 của Việt Nam đã khởi đầu bằng những bước đi vững chắc. Triển vọng 6 tháng cuối năm, Việt Nam sẽ còn tiếp tục tỏa sáng với động lực quan trọng là FDI và tích cực đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững mà ở đó tài chính đóng một vai trò quan trọng.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Không những được miễn phí chuyển khoản online, phí sử dụng dịch vụ Online Banking hay chọn số tài khoản theo sở thích, Eximbank còn tặng ngay 100.000 đồng cho người dùng lần đầu đăng ký kích hoạt tài khoản Eximbank trên ứng dụng Eximbank Mobile Banking bằng hình thức eKYC.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Ngày 11/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Trong bối cảnh các điều kiện vĩ mô đã và đang khác nhiều so với thời điểm đầu năm, do độ trễ của những tác động từ diễn biến của thị trường hàng hóa thế giới, từ giá xăng dầu và nguyên vật liệu đầu vào… , rất cần sự phối hợp và đồng bộ trong thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, cũng như sự năng động, sáng tạo từ chính mỗi doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế trong mỗi lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Sacombank lần đầu tiên và là ngân hàng thương mại cổ phần trong nước duy nhất vinh dự đạt giải thưởng “Ngân hàng có hoạt động ngoại hối và thị trường vốn tốt nhất Việt Nam năm 2022” do Tạp chí The Asset [Hong Kong] bình chọn.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng [BCBS] thuộc Ngân hàng Thanh toán quốc tế [BIS] đã công bố kết quả điều tra kết quả thực hiện các chuẩn mực Basel III đến cuối tháng 12/2020. Theo đó, trong thời kỳ khủng hoảng COVID-19, các ngân hàng tiếp tục củng cố nhằm đáp ứng yêu cầu cuối cùng về vốn theo tiêu chuẩn Basel III, đồng thời cải thiện nguồn vốn và thanh khoản so với cuối năm 2019.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Ngày 11/7/2022, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [NHNN] Nguyễn Thị Hồng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Sommad Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào. Tham dự buổi tiếp cùng Thống đốc có Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà và đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục NHNN.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ [FED] tăng mạnh lãi suất lên 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 6 và sẵn sàng đẩy nhanh lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm 2022 đã khiến tâm lý giới đầu tư toàn cầu thận trọng hơn. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, quy mô dòng vốn của quỹ ETF và quỹ chủ động cũng có dấu hiệu thu hẹp trong tháng 6.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Từ 0 giờ ngày 11/7, giá xăng dầu đồng loạt giảm hơn 3.000 đồng mỗi lít.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Chuyên gia chứng khoán cho rằng biên độ dao động của VN-Index thu hẹp, nhà đầu tư đã có thể cân nhắc giải ngân một phần nhưng vẫn cần đề phòng trong trường hợp diễn biến tiêu cực...

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Trên thị trường trái phiếu Chính phủ [TPCP] sơ cấp tháng 6/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội [HNX] cho biết đã tổ chức 31 đợt đấu thầu, huy động được 17.575 tỷ đồng, tăng 67,22% so với giá trị huy động của tháng 5/2022.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Ngày 10/7, Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam [VNBA] tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký VNBA và đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan.

[thitruongtaichinhtiente.vn] - Là một nền kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liên tục, nhu cầu sử dụng năng lượng, đặc biệt là điện năng tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Để đạt các mục tiêu về phát triển kinh tế xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các cam kết tại COP26, Chính phủ Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi ngành năng lượng.

Video liên quan

Chủ Đề