Hành vi của ông Thụy [58 tuổi] bị Công an Đồng Nai nêu trong kết luận điều tra vừa hoàn tất, đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 15-20 năm tù.
Cáo buộc được đưa ra sau một năm Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện chuyên án 920G triệt phá đường dây buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng.
Là người cầm đầu vụ án, Phan Thanh Hữu [65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh]; Nguyễn Hữu Tứ [65 tuổi, quê Vĩnh Long]; Đào Ngọc Viễn [54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng] và 70 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 12-20 năm tù.
Hữu và Tứ là các đại gia có tiếng trong ngành xăng dầu nhiều năm nay. Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Hữu, Tứ móc nối với nhiều giám đốc công ty góp vốn thuê tàu biển trọng tải lớn của Viễn buôn lậu xăng từ Singapore về. Khi xăng về vùng biển Việt Nam, Hữu điều các tàu Nhật Minh 07-09 ra nhận chở vào khu vực sông Hậu, Vĩnh Long để đưa đi các tỉnh tiêu thụ.
Tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 bị bắt hồi đầu năm ngoái. Ảnh: Thái Hà
Đầu năm 2021, khi đang là Đội Trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - Đội 3 [phụ trách khu vực từ Bình Thuận trở vào], Ngô Văn Thụy nhận được tin tàu Nhật Minh chở xăng lậu về khu vực xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh [Vĩnh Long] nên triển khai toàn bộ lực lượng cùng hàng chục cán bộ về TP Cần Thơ bắt giữ.
Biết tin Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan sẽ bắt các tàu Nhật Minh, Tứ báo cho Hữu biết. Được lệnh của đại gia, Tứ nhờ một cán bộ hải quan thuộc Đội 3 giới thiệu gặp Thụy để mua chuộc. Ngày 25/1/2021, biết Thụy đang cùng đoàn xuống Cần Thơ triển khai việc bắt giữ tàu Nhật Minh, Tứ gọi điện xin gặp thì được đồng ý.
Tứ cùng đàn em Trần Ngọc Thanh đem phong bì 10.000 USD đến gặp Thụy ở nhà hàng Biển Đông [TP Cần Thơ]. Tứ nói với Thụy "tạo điều kiện cho các tàu Nhật Minh của Hữu chở xăng về Mỹ Hòa bán cho em". Thụy trả lời "anh không hứa" rồi cùng Tứ, Thanh đến nhà hàng Lúa Nếp ăn trưa cùng đoàn công tác.
Cảnh sát phong tỏa tàu chở xăng lậu trên sông Hậu. Ảnh: Thái Hà
Ba hôm sau, Tứ và Thanh bỏ thêm một thẻ ATM trong tài khoản có 100 triệu đồng vào phong bì 10.000 USD đến nhà Thụy ở TP HCM tiếp tục đặt vấn đề không bắt tàu Nhật Minh. Thụy vẫn nói "anh không hứa" rồi mời cả hai lên lầu ăn cơm. Trước khi lên lầu ăn, Tứ để phong bì tiền vào hộc tủ phòng khách nhà Thuỵ. Lúc về, đại gia này nói cho cán bộ hải quan biết mật khẩu thẻ ATM là 4 số cuối điện thoại của mình.
Sáng hôm sau, Tứ tiếp tục gặp Thụy ăn sáng, song vẫn chưa được ông này đồng ý việc "bỏ qua" cho tàu Nhật Minh nên báo cho Hữu. Ông "trùm" buôn lậu xăng này xin gặp Thụy tại nhà riêng thì được đồng ý.
Đến nhà, Hữu lấy cọc tiền 500 triệu đồng từ cốp xe vào để ở ghế phòng khách nói với Thụy "có chút quà gửi em đi Bắc". Thụy nói với Hữu "em để anh làm đến Tết, sau Tết có gì gặp nhau tính". Hữu hiểu là cán bộ hải quan này đã đồng ý nên không nói gì thêm, xin phép ra về.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận được điện thoại của cấp dưới giới thiệu Tứ muốn gặp, Thụy biết việc bắt giữ bị lộ nên lệnh cho toàn đội rút về TP HCM. Thụy được cho là không báo cáo lãnh đạo việc triển khai kế hoạch bắt tàu Nhật Minh cũng như việc rút quân và đề xuất kế hoạch tiếp tục theo dõi nguồn tin về các tàu này.
Ngày 6/2/2021, Công an Đồng Nai phối hợp Cục cảnh sát Hình sự [C02, Bộ Công an] huy động hơn 500 cảnh sát chia làm nhiều mũi, bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.
Đến thời điểm bị triệt phá, đường dây của Hữu, Viễn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ.
Cơ quan chức năng lấy mẫu xăng để kiểm định. Ảnh: Thái Hà
Hai tuần sau, Thụy bị bắt. Ban đầu, Thụy thừa nhận việc gặp và nhận tiền từ Hữu, Tứ và Thanh tại nhà riêng. Số tiền 500 triệu và 10.000 USD ông ta đã tiêu xài hết. Còn thẻ ATM, Thụy nhờ người nhà kiểm tra mật khẩu có đúng như Tứ cung cấp không, nhưng người này không hiểu ý, đã rút 50 triệu đồng mang về đưa lại cho Thụy. Ông ta sau đó yêu cầu người nhà nộp lại số tiền này vào tài khoản.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, Thụy thay đổi lời khai, phủ nhận việc nhận tiền để không bắt giữ tàu Nhật Minh như lời khai của Tứ và Hữu. Cơ quan điều tra cho đối chất, song Thụy chỉ thừa nhận việc cả hai đại gia xăng dầu có đến nhà để "ngỏ ý biếu quà" chứ không "thỏa thuận" tiếp tục cho Hữu buôn xăng lậu. Song, qua khám xét, cảnh sát thu giữ thẻ ATM của Tứ tại nhà Thụy.
Ngoài Ngô Văn Thụy, trong vụ án còn có nhiều cán bộ được cho là "bảo kê" Hữu và đồng phạm. Trong đó, một số người là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Công an tỉnh Đồng Nai chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.
Hữu, Tứ và Trần Ngọc Thanh bị khởi tố thêm tội Đưa hối lộ nhưng mới đây cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra các bị can về hành vi này. Lý do chưa được công bố.
Ngoài ra, Phan Thành Hữu và đồng phạm còn bị điều tra về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả trưng cầu giám định vật chứng [hơn 2,5 triệu lít xăng và 9 hóa đơn giá trị gia tăng] nên hành vi của ông Hữu và những người liên quan được tách ra ở giai đoạn hai của vụ án.
Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên thuộc diện được Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.
Phước Tuấn
Ông Ngô Văn Thụy bị bắt do nhận hối lộ ở đường dây 2,7 triệu lít xăng dầu giả. Trong ảnh: lực lượng chức năng Đồng Nai lấy mẫu tại một cây xăng mang đi xét nghiệm - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Trong thông cáo, Tổng cục Hải quan khẳng định quan điểm xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm [nếu có]. Ngay sau khi nắm thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ ông Ngô Văn Thụy, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Thụy để phục vụ điều tra.
Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và cá nhân liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ tới cơ quan cảnh sát điều tra.
Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Ngay khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, Tổng cục Hải quan sẽ thông tin tới các cơ quan báo chí.
Như Tuổi trẻ Online đã đưa tin, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã khởi tố và bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy về tội nhận hối lộ.
Ông Thụy bị bắt tạm giam vì có liên quan đến những người bị bắt trong đường dây pha chế xăng giả. Sau khi bắt giam ông Thụy, Tổng cục Hải quan đã phân công người khác đảm nhiệm chức vụ của ông Thụy. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức làm xăng giả với quy mô lớn, tinh vi diễn ra tại nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ.
Đến nay, ngoài ông Ngô Văn Thụy vừa bị bắt, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã lần lượt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 39 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; nhận hối lộ và đưa hối lộ.
Theo Công an Đồng Nai, các nghi phạm bị bắt đã tổ chức mua bán, tiêu thụ xăng giả, lập nhiều công ty vận chuyển, mua bán xăng dầu, xây dựng các kho chứa dọc các tuyến đường sông, mua các sà lan, phương tiện vận chuyển tải trọng lớn, dung môi, hóa chất để pha chế xăng giả, kém chất lượng.
Với chiêu thức nhập xăng từ nước ngoài và đậu ở gần lãnh hải Việt Nam, các đối tượng cho bơm xăng sang tàu Việt Nam, sau đó sử dụng dung môi, hóa chất từ xăng phẩm cấp thấp, dùng hóa chất pha chế thành xăng A95 đưa về các kho ở các tuyến sông nhiều tỉnh thành rồi cấp cho xe bồn chở về các cây xăng tiêu thụ.
Từ tháng 8-2020 đến nay, đường dây này đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.
Khi phá án, bước đầu công an đã thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.
L.THANH
Công an Đồng Nai tổ chức họp báo sau khi phá chuyên án đường dây pha chế xăng giả - Ảnh: H.M.
Trước khi bị khởi tố bắt tạm giam, ông Ngô Văn Thụy [57 tuổi] giữ chức đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam [đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu]. Việc khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thụy đã được tống đạt theo thủ tục tố tụng.
Nguồn tin cho hay ông Thụy bị bắt tạm giam vì có liên đới đến những người bị bắt trong đường dây pha chế xăng giả công an đang mở rộng điều tra. Sau khi bắt giam ông Thụy, Tổng cục Hải quan đã phân công người khác đảm nhiệm chức vụ của ông Thụy. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức làm xăng giả với quy mô lớn, tinh vi diễn ra tại nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ.
Đến nay, ngoài ông Ngô Văn Thụy vừa bị bắt, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã lần lượt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 39 bị can để điều tra về các hành vi "buôn lậu", "sản xuất, buôn bán hàng giả", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "nhận hối lộ", "đưa hối lộ".
Lực lượng công an niêm phong các sà lan được cho là phạm pháp - Ảnh: Công an cung cấp
Theo Công an Đồng Nai, các nghi phạm bị bắt đã tổ chức mua bán, tiêu thụ xăng giả, lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu, xây dựng các kho chứa dọc các tuyến đường sông, mua các sà lan, phương tiện vận chuyển tải trọng lớn, dung môi, hóa chất để pha chế xăng giả, kém chất lượng.
Với chiêu thức nhập xăng từ nước ngoài và đậu ở gần lãnh hải Việt Nam, các đối tượng cho bơm xăng sang tàu Việt Nam, sau đó sử dụng dung môi, hóa chất từ xăng phẩm cấp thấp, dùng hóa chất pha chế thành xăng A95 đưa về các kho ở các tuyến sông nhiều tỉnh thành rồi cấp cho xe bồn chở về các cây xăng tiêu thụ trên thị trường.
Từ tháng 8-2020 đến nay, đường dây này đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.
Khi phá án, bước đầu công an đã thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.
Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.
PV